10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы
Иногда внимание судов может быть обращено и на другие детали – например, заключение договора «пробной» поставки товаров небольшой партии для проверки контрагента (постановление ФАС Московского округа от 16 декабря 2022 г. № КА-А40/15535-10-П по делу № А40-960/09-126-4), факт регистрации контрагента за несколько дней до совершения сделки (постановление ФАС УО от 28 ноября 2022 г. № Ф09-11410/12 по делу № А60-7356/2022) и т. д. Налоговые органы могут также сослаться на то, что организация-контрагент имеет «массовых руководителей и учредителей», и этот факт должен был насторожить налогоплательщика (постановление ФАС МО от 3 ноября 2022 г. № Ф05-11505/11 по делу № А41-23181/2022).
Более того, окружные арбитражные суды подтверждают обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию в пределах круга сведений, не признаваемых в соответствии со ст. 102 НК РФ налоговой тайной. Так, ФАС ЗСО подчеркнул, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента (постановление ФАС ЗСО от 14 декабря 2022 г. № Ф04-67/2022(77-А67-32) по делу № А67-1687/2022).
Как проверить организацию на наличие судебных дел
Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы (постановление ФАС СЗО от 31 июля 2022 г. по делу № А13-8751/2022).
Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.
Как проверить ООО на судебные дела, на долги? Проверка контрагента по ИНН
Все отчеты из официальных государственных сайтов совмещаются в данного типа справке. Тут и данные по залогам, и по количеству сотрудников в штате, по выручкам, учредителям, совладельцам предприятия. Именно этот документ показывает бухгалтерскую отчетность, выявляет важнейшие показатели и экономит заказчику много времени и сил. Ее обычно заказывают у посредников.
Для поиска долгов данного типа потребуется взаимодействовать с руководителем предприятия. Именно бухгалтеры ООО предоставят информацию о действительных договорах, о реестре учета, о ведомости начислений. Следует поговорить с сотрудниками предприятия для получения точных данных. Это делается потому что бухгалтер хорошего уровня обладает достаточными знаниями, чтобы утаить от новых владельцев предприятия часть важнейшей информации, но работникам нет нужды скрывать эти данные.
Проверка контрагента на наличие судебных дел
Одним из главных показателей, который говорит о добросовестности будущего партнера, являются его арбитражные дела. По наличию или отсутствию данных обязательств, их характеру можно понять, насколько контрагент честен со своими партнерами и всегда ли выполняет договорные обязательства. Сегодня мы расскажем, как проходит проверка контрагента на наличие судебных дел.
Искать требуемую информацию несложно, достаточно ввести ИНН на сайте ВАС РФ, и вы получите полный перечень арбитражных дел по определенному лицу. Суды своевременно пополняют данную картотеку. Не обращайте внимания на всю арбитражную практику, выделите для себя лишь те, что проиграны вашим возможным партнером.
Проверить контрагента на наличие в его истории судебных дел
Делов том, что дела, рассматриваемые в гражданском производстве в районных/городских судах и судебных участках мировых судей оформляются без указания ИНН/ОГРН организации, участвующей в деле. То есть, ООО «Елена» на столько распространенное название организации, что определить та ли эта организация, которая Вас интересует или какая-то другая возможности нет. Согласно ч. 2 ст. 17 Закона «о защите прав потребителей» иски по защите прав потребителя (где Ваши ООО могли быть в качестве ответчика) могут рассматриваться по выбору истца в том числе и по месту жительства истца. Так что теоретически, хоть организация и находится в Кемеровской области, но иск может рассматриваться хоть в Калининграде, хоть на Дальнем Востоке.
Есть компания, которая несколько раз закрывалась и открывалась заново под почти таким же или похожим названием. Причина реорганизации не ясна. Основная сфера деятельности — агентство недвижимости. В Интернете есть негативные отзывы и призывы отозваться пострадавших. Нужно найти все (любые) факты обращения людей в суды. Возможно также, что найдете какие-либо другие причины реорганизации.
Поиск и проверка контрагентов
В последнее время у многих предпринимателей , все чаще, в связи с ужесточением законодательства и требованиям банков, возникает необходимость проверки чистоты контрагентов. Проверка как будующих, так действующих контрагентов на благонадежность, чистоту ведения бизнеса, уход от налогов с использованием фирм однодневок. Для проверки организации или индивидуального предпринимателя по ниже приведеным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).
Организуем проверку репутации Ваших новых контрагентов. Проверяя данные Ваших партнеров перед заключением договора, Вы избегаете возможных проблем в будущем. Важно не только устранить риски поставки некачественного товара, оказания услуги, но и риски взаимодействия с организациями, которые находятся в списках негативных клиентов банков. Избегая сотрудничества с подобными клиентами Вы обезопасите себя от попадания в аналогичные реестры банков.
Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда
- Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
- Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
- Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
- Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.
Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.
Как проверить свою организацию, на наличие судебных дел
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2022 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка данных публикуется на официальном сайте ФССП России.
Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.
Как проверить организацию на наличие судебных дел
Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента — потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.
Репутация контрагента зависит и от того, как часто он участвует в судебных процессах и какой имеет при этом статус. Получить такую информацию можно на интернет-сайтах судов. Для арбитражных организаций есть централизованная система, за которую отвечает Высший арбитражный суд РФ.
Как узнать наличие арбитражных дел у Вашего контрагента
C помощью стрелки в правой части области ввода можно выбрать уточнение статуса участника а с помощью остальных полей выбрать дополнительные уточнения (если они Вам известны). Либо продолжить без уточнений:
Юридическая Компания «Ваше Дело Правое» объединяет в своём составе профессиональных юристов, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями и успешным практическим опытом работы во многих отраслях материального и процессуального права. Наша команда – это высокопрофессиональные юристы, способные оказать квалифицированную юридическую поддержку и правовую помощь в различных отраслях права, всегда готовые встать на защиту Ваших прав и законных интересов.
Картотека арбитражных дел
Судебные и арбитражные дела, в которых участвует ваш контрагент — и как ответчик, и как истец – можно отыскать в открытом доступе на сайте Высшего Арбитражного суда РФ по адресу http://kad.arbitr.ru/. Кроме как проверить контрагента на арбитраж, можно выполнить «родственные» проверки:
Правосудие в сфере предпринимательской деятельности отправляет Арбитражный суд. Следовательно, все иски, о взыскании задолженности одной компании перед другой, либо о признании той или иной компании банкротом, ведет именно он.
Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН
- о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
- о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
- о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
- о лицензиях компании,
- о госконтрактах компании,
- об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.
Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.
Проверка арбитражных дел по ИНН в 2022 году
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
Информация предоставляется в течение нескольких минут. Есть также возможность испытания сервиса в демо-версии. Бесплатная проверка проводится одной компании. Временные возможности доступны в течение 24 часов.
Как проверить судебные дела по ИНН организации
Для оценки степени благонадежности потенциального партнера организации следует проверить его на предмет привлечения к судебным делам. Такой подход позволит предотвратить убытки и минимизировать риск взаимодействия с мошенническими фирмами.
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.
Проверка фирмы по ИНН: для чего нужно и как это сделать
- Действительная информация о вашем партнере , содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса . Запрашивая , можно также указать место нахождение контрагента и название правового лица ;
- Если вы хотите проверить ИП , можно указать ИНН бизнесмена , его личные данные , а также место проживания ;
- Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании , ИНН , адрес ее расположения и день внесения записи в том случае , если компания уже прекратила свое существование ;
- Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ .
Если судебный процесс завершился не в пользу предполагаемого партнера , нужно осведомиться о том , выполнено ли решение суда . Такая информация содержится на портале судебных приставов . Сервис не особо удобен , так как найти сведения о субъекте возможно только по его названию . Здесь находится информация лишь о несовершенных производствах , поэтому , если ее нет , судебное решение было выполнено .
Как проверить контрагента перед заключением договора
5. Проверка реальности осуществления деятельности (наличия договоров аренды помещений или документов, подтверждающих право собственности на помещения – офис, складские и торговые площади). Стоит также посетить офис и склад контрагента, чтобы удостовериться, что они реально ведут работу, осведомиться о численности работников, о наличии разрешительной документации (если их деятельность является лицензируемой).
5. Документы, подтверждающие реальность деятельности контрагента:
— Бухгалтерский баланс за последний отчетный период с подтверждением его передачи налоговому органу;
— Налоговые декларации (по НДФЛ, налог на прибыль, ЕНВД и УСН) за последний налоговый период с отметками об их принятии.