Образец Протокола О Смене Генерального Директора 2022

Документы можно подать любым удобным способом: лично в инспекцию, через МФЦ, через нотариуса, через сайт ФНС или портал Госуслуг. Для подачи в электронном виде понадобится ЭЦП. Если подаете заявление в налоговую, нужно выбирать ту инспекцию, в которой регистрировалось ООО.

Собрание проводят не позже, чем через 45 дней с момента направления требования. Все участники должны быть предупреждены о его проведении за 30 дней или ранее. Это делается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись. В нормативных документах ООО можно предусмотреть и другой вариант уведомления.

В течение 7 дней с даты назначения нового директора компания должна внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого нужно заполнить заявление по форме № Р13014. Обязательна подача только заявления, но инспекторы часто запрашивают решение учредителя или протокол общего собрания участников общества о смене директора и приказ о назначении нового директора. По этим документам проверяется соблюдение сроков. Госпошлину платить не нужно, если не вносятся изменения в устав, то есть устав не содержит данных о директоре. В ином случае нужно оплатить пошлину в размере 800 рублей.

Если проводится внеочередное собрание, оно созывается или директором по его инициативе, или по требованию совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также собственников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов. Ответ директором должен быть предоставлен в течение 5 дней после получения требования.

Его кандидатура считается учрежденной, если присутствовали участники, обладающие не менее 50% голосов в компании. Решение о назначении нового директора принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если устав конкретной организации не указывает на необходимость большего количества голосов для принятия такого решения.

Данные о проведении собрания. Указывают место, где оно состоялось, дату и время;
Перечисляют всех учредителей, присутствующих на встрече;
ФИО лица, являющегося председателем собрания, и того, кто является секретарем встречи;
В связи с чем проводится данное собрание. Повестка дня;
Результаты проведенного голосования;
Решение, которое становится итоговым в результате данного собрания. Указывают, с какого момента прекращаются полномочия нынешнего руководителя, кто именно вступает на эту должность, когда именно и на какой срок он приступает к обязанностям.

Собрание всех учредителей может проходить внепланово, если возникла необходимость принять ключевое решение. Также оно может иметь запланированный характер и проводиться регулярно. Подобные встречи, если они носят официальный характер, должны быть задокументированы.

Уже отмечалось, что назначение нового директора может проводиться согласно установленному плану или быть внеплановым. Но в обоих случаях сначала принимается решение общего собрания учредителей компании. На основе этого принимается решение о смене руководителя и затем уже оформляется протокол.

Проведением собрания занимается его председатель. Документирует всю информацию секретарь. Протокол может быть оформлен в произвольной форме. Строгой формы составления не существует. Важно, чтобы он содержал полную информацию, связанную с принятым решением. Также не требуется присваивать этому документу номер. Важно, что бумага обязательно заверяется нотариусом.

Руководитель предприятия может быть назначен бессрочно или на определенный период. Но в любой момент в фирме может наступить момент, когда внепланово или запланировано, требуется сменить директора. Для этого необходимо сначала провести собрание всех участников предприятия, а затем составить протокол для подтверждения принятого решения. Документ является одним из ключевых в компании. Он позволяет определить специфику работы фирмы. Назначение и издание данного протокола происходит при помощи решения о смене руководителя. Стоит подробнее разораться в нюансах этих документов.

В дальнейшем протокол общего собрания о смене директора является основанием для заключения трудового договора с директором и оформления приказов о приеме на работу и вступлении в должность. Если в документе не будет указан срок полномочий руководителя, то трудовой договор будет заключен на срок, установленный в уставе общества. Если же ни в уставе, ни в протоколе срок не зафиксирован, то срок полномочий руководителя общества будет определен на 5 лет.

Протокол собрания учредителей ООО о смене директора – один из ключевых документов, определяющих специфику деятельности компании. Генеральный директор общества в большинстве случаев может быть назначен на данную должность только на основании решения общего собрания учредителей или единственного участника ООО.

дату и место проведения заседания;
список присутствующих;
ФИО председателя и секретаря собрания;
повестку дня;
результаты голосования;
итоговые решения (чьи полномочия и когда прекратить/кого назначить, с какой даты, и на какой срок).

Протокол учредителей о смене директора оформляется в произвольной форме. Информация, содержащаяся в нем, будет проверяться нотариусом при заверении заявления по форме P14001 в ФНС, поэтому она должна быть полной. Присваивать номер документу не обязательно.

В случае смены личных данных руководителя созывать внеочередное заседание не нужно. Данные об изменении фамилии сотрудники органов ФМС самостоятельно передают в органы ФНС (ст. 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Далее изменения отразятся в ЕГРЮЛ.

Содержание

Пошаговая инструкция по смене директора ООО

Какая бы причина не послужила увольнению, задача собственников ООО не допустить ситуации, при которой отсутствует замена генеральному директору. Важно организовать смену так, чтобы в кресле руководителя не оказалось два человека, иными словами, когда с новым сотрудником контракт уже заключен и издан соответствующий приказ, а старый до сих пор не уволен.

отстранение при банкротстве;
по решению собственников (или уполномоченного ими лица) без указания мотивов расторжения трудового договора, об этом говориться, в том числе, в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 21 от 02.06. 2022 г.;
несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячного заработка, применяется в качестве основания для увольнения в бюджетных учреждениях страны.

дата составления документа, а также табельный номер;
наименование предприятия, в котором числится гендиректор;
дата окончательного расчета;
Ф.И.О и должность сотрудника, с которым расторгается контракт;
основание увольнение;
подпись руководителя.

Несмотря на то, что генеральный директор является единоличным исполнительным органом, он, тем не менее, может быть уволен из организации, как и любой штатный сотрудник. Вместе с тем, смена генерального директора в ООО представляет собой более сложный процесс. Она происходит по решению собрания участников, либо единственного учредителя — в зависимости от того, какой порядок предусмотрен Уставом предприятия. Рассмотрим поэтапно, как правильно сменить руководителя в ООО.

Как было отмечено выше, в ходе собрания, собственники согласуют дату увольнения действующего генерального директора. Для того чтобы окончательно рассчитать сотрудника, необходимо издать приказ об увольнении. Поскольку руководитель организации уполномочен на оформления такого рода распорядительных документов в соответствии с законом № 14-ФЗ от 08.12.1998 г., то именно ему и придется издать и подписать приказ. В некоторых случаях гендиректор может делегировать это полномочие другому должностному лицу, посредством выдачи соответствующей доверенности.

Алгоритм оформления протокола учредителей о смене директора в ООО образец для скачивания

Если речь идет о смене руководителя компании, данным протоколом фиксируется снятие надлежащих полномочий с конкретного лица при одновременной передаче соответствующих обязанностей иному субъекту. При этом в документе желательно сослаться на определенные нормы законодательства о труде.

Наименование документа, место и дата его составления.
Название организации (полностью).
Поименный список учредителей, фактически присутствовавших на заседании.
Констатация кворума – достаточного количества участников, – при наличии которого становится возможным вынесение вердикта всеобщим собранием.
ФИО лица, председательствующего на собрании.
ФИО секретаря всеобщего собрания.
Конкретная повестка заседания – перечень вопросов, подлежащих обсуждению. Первый вопрос – снятие должностных полномочий с действующего руководителя (указывается ФИО увольняемого директора). Второй вопрос – назначение нового директора (указывается ФИО нового директора).
Мнения участников всеобщего собрания по вопросам, относящимся к повестке. Приводятся ссылки на надлежащие нормы Трудового кодекса РФ, а также и иные законодательные документы, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.
Позиции (мнения) участников обсуждаются, а затем одобряются или отклоняются всеобщим голосованием, итоги которого также отражаются в данном протоколе.
Резюмируются конкретные решения, вынесенные по вышеупомянутым вопросам повестки.
Указывается конкретное лицо, отвечающее за предоставление в налоговую службу документов, необходимых для регистрации произошедших изменений в ЕГРЮЛ. Речь идет о форме Р14001, заполняемой при внесении в ЕГРЮЛ изменений, не подлежащих отражению в уставе юрлица, а также иных бумагах.
Указывается конкретный субъект, уполномоченный оформить трудовой договор с назначенным (новым) руководителем.
Все участники данного собрания, в том числе и секретарь, обязательно подписывают составленный протокол. Если у организации имеется печать, её также следует проставить.

Для протокола всеобщего собрания дольщиков ООО предусматривается свободная форма составления. Это характерно для любых решений, совместно принимаемых участниками хозяйственного общества. Однако определенные сведения все же должны указываться в этом документе обязательно.

увольнение руководителя по его собственному желанию;
намерение учредителей назначить на эту позицию более опытного кандидата;
снижение экономической эффективности, ухудшение финансового состояния бизнеса;
руководитель превысил должностные полномочия;
директор совершил должностное правонарушение, уголовное преступление или иное наказуемое деяние.

Если протокол, фиксирующий смену руководителя ООО, содержит срок действия полномочий назначенного (нового) директора, то в этом случае трудовой договор с данным должностным лицом будет заключаться на аналогичный срок. Если в протоколе не указывается срок действия полномочий, то трудовые отношения с данным лицом оформляются на срок, предусмотренный уставом компании.

Протокол учредителей о смене директора: образец

директор может уволиться по собственному желанию;
учредители могут предложить более опытную кандидатуру на эту должность;
снижение доходности фирмы;
превышение директором предоставленных ему полномочий;
совершение директором должностных правонарушений, преступлений и т.п.

При рассмотрении вопроса повестки о смене директора, указывается его Ф.И.О., дата прекращения полномочий, Ф.И.О. нового руководителя, дата назначения. Смена руководителя фирмы не должна допускать периода работы вообще без руководства, когда уволен старый директор, а новый так еще и не назначен. Также недопустима ситуация, когда прежний директор еще не уволен, но нового уже назначили, и они осуществляют свои полномочия одновременно.

дату и место проведения общего собрания учредителей;
количество присутствующих участников и их Ф.И.О.;
Ф.И.О. председателя собрания и секретаря;
наличие кворума, при котором возможно принятие решений собранием;
повестку дня;
результаты голосования по каждому вопросу повестки;
принятое общим собранием решение.

Как правило, директор ООО назначается и снимается с данной должности общим собранием учредителей либо единственным участником Общества (пп.4 п. 2 ст. 33 и ст. 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Первый шаг процедуры смены директора — подготовка протокола общего собрания. В этой статье мы расскажем, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Образец 2022 г. представим как для общего собрания, так и для единственного участника Общества.

В протоколе о смене директора может быть указан срок полномочий нового руководителя, и тогда на этот же срок с ним будет заключен трудовой договор. Если срок полномочий в протоколе отсутствует, то трудовые отношения оформляются согласно срока, указанного в уставе ООО.

Протокол собрания участников о смене директора ООО

Название ООО и его регистрационные данные
Данные паспорта всех присутствующих участников собрания
Повестка дня, содержащая обязательный пункт о прекращении полномочий действующего руководителя и о назначении нового управленца. В повестку можно включить вопрос о выборе секретаря и председателя собрания, добавить иные вопросы
Результаты голосования по каждому пункту повестки дня
Сведения о секретаре и председателе общего собрания ООО
Данные лица, ответственного за подсчет голосов
Сведения об участнике собрания, на которого возлагается ответственность за подачу заявления Р13014 и за заключение договора с новым управленцем
По желанию учредителей, можно отдельно прописать мнение несогласных с общим решением
Подпись каждого участника собрания

собрать учредителей
проголосовать
оформить протокол
составить приказ о назначении руководителя
заключить с новым руководителем трудовой договор
расторгнуть договор с прежним директором
уведомить налоговую по форме Р13014

Решение о собрании учредителей принимает действующий руководитель организации. Проголосовать за или против смены директора можно на очередном или внеочередном собрании. Если возникнет необходимость внепланового собрания, учредители составляют действующему директору требование, подлежащее рассмотрению в течении 5 дней. С момента подачи требования, директор должен провести собрание в течение 45 дней, с обязательным уведомлением всех участников за 30 суток. Уведомления учредителям директор отправляет заказным письмом или иным способом, который используется в компании.

Заполнить заявление по форме Р13014. Лист на заявителя нужен в количестве 2-х штук: на прежнего и на нового директора.
Подать заявление в налоговую не позднее 7 дней с даты подписания протокола. При несоблюдении этого срока ООО грозит штраф. В налоговую также подается протокол общего собрания и приказ о назначении нового руководителя.
Получить новый лист записи из ЕГРЮЛ, на подготовку которого ФНС отводится 5 рабочих дней. После получения листа ЕГРЮЛ проверьте сведения на наличие ошибок.
Сообщить в банк о смене директора. Обычно банки просят нового директора подойти лично, чтобы оформить карточку с образцами его подписи.
Проинформировать своих контрагентов о смене руководителя. Этот пункт не является обязательным, но будет не лишним. Для этого достаточно сделать обычную рассылку по электронной почте. При этом переподписания действующих договоров и иных обязательств не требуется.

Наименование ООО
Регистрационные данные компании
Паспортные данные и адрес прописки учредителя
Дату увольнения действующего директора
Причину прекращения полномочий руководителя (например, окончание срока действия трудового договора)
Положение о приеме нового руководителя
Дату вступления директора в должность
Срок трудового договора нового руководителя
Дату и место составления решения
Подпись учредителя

При смене директора ООО нужно убедиться, что руководство компании будет непрерывным, то есть с момента увольнения одного директора и до назначения другого не должно быть промежутков, когда формального руководителя у организации нет. Кроме того, не должны пересекаться сроки увольняемого директора и назначенного на его должность. Чтобы избежать обеих этих ситуаций, в решении о смене директора должно быть указание на увольнение предыдущего директора и пункт о назначении нового руководителя.

Хотя законом не установлена обязательная форма для решения о смене директора общества с ограниченной ответственностью, этот документ понадобится для правильного оформления изменений в инспекции. При составлении решения включите в него следующие реквизиты:

Даже будучи единственным учредителем ООО, вы можете как назначить себя директором, так и отказаться от этих полномочий, пригласив наемного руководителя. Порядок составления решения для учредителя и директора в одном лице не меняется. При назначении себя в качестве директора вы также оформляете решение, указывая свои данные как в качестве учредителя, так и в качестве нового директора. Аналогично оформляется решение при найме директора вместо учредителя, выступавшего в этом качестве.

Составьте заявление по форме Р13014.
Подайте документы в ФНС в течение 7 дней с момента принятия решения о смене директора. Налоговая внесет изменения в ЕГРЮЛ. Инспектор может потребовать решение и приказ о назначении нового директора.
Получите лист записи ЕГРЮЛ через 5 дней с момента подачи заявления.
Сообщите о смене директора в банк. Предоставьте документы о назначении руководителя, образец его подписи, сформируйте новый электронный ключ к интернет банкингу.

Решение учредителя о смене директора ООО

При необходимости учредитель общества с ограниченной ответственностью имеет полное право увольнять директора предприятия и нанимать на эту должность новое лицо. Однако для того, чтобы это сделать, нужно пройти определенную процедуру, частью которой является письменное оформление принятого решения.

номер, место, дата составления решения;
полное наименование предприятия (указывать следует с расшифрованным организационно-правовым статусом);
регистрационные данные компании;
информация об учредителе (фамилию-имя-отчество, паспортные данные).

Затем в основную часть документа необходимо вписать данные о лице, которое прежде занимало место директора, факт его снятия с должности (при желании можно указать и причину), а также сведения о новом руководителе, с указанием информации о том, с какого числа он вступает в должность.

Для того, чтобы поменять директора в организации, ее учредитель должен принять решение и оформить его в письменном виде. Затем информация о смене директора доводится до сведения территориальной налоговой службы, путем передачи в нее решения и учредительных бумаг фирмы, а также составления соответствующего заявления по рекомендованной форме.

Решение следует сделать в двух экземплярах, равнозначных по праву и идентичных по содержанию – один из них необходимо отставить в организации, второй передать специалисту налоговой службы, где регистрируются все вносимые в деятельность компании изменения.

Название и реквизиты ООО,
Дата и место проведения собрания,
Данные участников собрания, в том числе, председателя и секретаря,
Повестка дня — увольнение директора, найм нового руководителя,
Результаты голосования по каждому вопросу,
ФИО тех, кто проголосовал против, если они попросили внести об этом запись в протокол,
ФИО того, кто проводил подсчет голосов, и ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Если учредитель, занимавший пост директора, решил его освободить, процедура будет аналогична той, когда меняются наемные директора. Надо провести собрание, подготовить протокол, заполнить и подать в ФНС пакет документов. С новым руководителем нужно подписать трудовой договор и приказ. От имени ООО документы подписывает один из учредителей, которого следует выбрать путем голосования на общем собрании. В аналогичном порядке действуют, если один из учредителей становится директором вместо прежнего руководителя.

Если учредители сами решили сменить директора, они должны письменно уведомить прежнего руководителя. Причем конкретных сроков для этого не предусмотрено. Достаточно в уведомлении указать последний рабочий день. По истечении 5 дней директор должен дать ответ на данное сообщение.

Смена директора в ООО с несколькими участниками происходит через проведение общего собрания учредителей. На собрании большинством голосов принимается решение об увольнении прежнего и найме нового руководителя. Решение учредителей оформляется письменно в виде протокола общего собрания, который надлежит удостоверить нотариально или иным законным способом, указанном в уставе общества.

Стандартной формы протокола нет, но есть перечень обязательных сведений, которые нужно отразить в документе: реквизиты ООО, паспортные данные учредителей, повестка дня, итоги голосования, дата и подписи. Так как компания не может оставаться без руководства, в протоколе обязательно нужно указать дату увольнения прежнего и дату принятия нового директора. При отсутствии подходящей кандидатуры, возложить на себя обязанности руководителя может один из учредителей.

Смена наименования ООО – скачать образец.
Смена юридического адреса – скачать образец.
Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
Увеличение уставного капитала – скачать образец.
Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.

В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

дата, время и место проведения собрания;
подробные сведения об участниках собрания;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

Смена директора – скачать образец.
Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
Выход участника с распределением доли – скачать образец.
Продажа доли – скачать образец.
Наследование доли – скачать образец.
Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он составляется в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его проверит нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором прекращаются полномочия старого гендиректора и избирается новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление производится любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Составление решения учредителя о смене директора ООО

Наименование ООО
Регистрационные данные компании
Паспортные данные и адрес прописки учредителя
Дату увольнения действующего директора
Причину прекращения полномочий руководителя (например, окончание срока действия трудового договора)
Положение о приеме нового руководителя
Дату вступления директора в должность
Срок трудового договора нового руководителя
Дату и место составления решения
Подпись учредителя

Составьте заявление по форме Р13014.
Подайте документы в ФНС в течение 7 дней с момента принятия решения о смене директора. Налоговая внесет изменения в ЕГРЮЛ. Инспектор может потребовать решение и приказ о назначении нового директора.
Получите лист записи ЕГРЮЛ через 5 дней с момента подачи заявления.
Сообщите о смене директора в банк. Предоставьте документы о назначении руководителя, образец его подписи, сформируйте новый электронный ключ к интернет банкингу.

Составляем протокол о прекращении полномочий директора (образец 2022)

Назначение на должность генерального директора также относится к полномочиям собственников имущества предприятия. Если у организации один учредитель, то назначение на должность оформляется решением о назначении генерального директора.
Если собственников несколько, то составляется протокол.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2022 года.
2. Выплатить компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере
трехкратного среднего месячного заработка.

СЛУШАЛИ:
А.Ю. Зипунова с предложением о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества в лице В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2007 года.

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: совместное присутствие (собрание)
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Митинская, д. 57
Время проведения общего собрания: 23.06.2022, 14.00
Общее количество участников Общества – 3
На собрании присутствуют 3 участника Общества

После составления протокола, нужно издать приказ об увольнении директора. Для этого можно воспользоваться унифицированной формой №Т-8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Также можно использовать собственную форму приказа об увольнении. Главное, чтобы она содержала все необходимые реквизиты первичных документов.

Провести внеплановое собрание нужно в течение 45 дней с момента отправки уведомления. На собрании учредители должны не только утвердить дату увольнения прежнего руководителя, но и назначить его преемника или исполняющего обязанности. Все решения должны приниматься большинством голосов и оформляться письменно в виде протокола.

Название и реквизиты ООО,
Дата и место проведения собрания,
Данные участников собрания, в том числе, председателя и секретаря,
Повестка дня — увольнение директора, найм нового руководителя,
Результаты голосования по каждому вопросу,
ФИО тех, кто проголосовал против, если они попросили внести об этом запись в протокол,
ФИО того, кто проводил подсчет голосов, и ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Если директор решил покинуть компанию до истечения срока полномочий, он должен письменно уведомить учредителей о созыве внеочередного собрания. В уведомлении следует указать повестку дня: решение вопроса об увольнении директора. Такое извещение надо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Можно отправить через курьера или иным способом, который принят в компании. Уведомление учредители должны получить не позже, чем за 30 дней до даты собрания.