Балкаев максим геральдович следствие
ввел в страховую компанию «Ростра» наблюдение и вскоре признал страховщика банкротом. Конкурсное производство было завершено через два года в связи с отсутствием имущества, пригодного для реализации с целью удовлетворения требований кредиторов (размер требований, включенных в реестр на тот момент, составлял почти 1,7 млрд. руб.) Банк «Аскания Траст» в 2022 г.
В обеспечение исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору был заключен договор поручительства с Балкаевым М.Г. и договор залога в отношении жилого дома с земельным участком принадлежащих Балкаеву М.Г., но в нарушение условий кредитного договора заемщик не исполнил свои обязательства по погашению кредита и уплате процентов за его использование, в результате чего образовалась задолженность.
Балкаев максим геральдович розыск
По версии следствия, руководители страховой компании за несколько лет перечислили по фиктивным документам более 500 млн р. Чтобы ввести в заблуждение органы, контролирующие целевое расходование денежных средств, руководство компании в платежных и бухгалтерских документах указывало ложные сведения о том, что деньги перечислены по операциям перестрахования, сообщала тогда столичная полиция. 29 августа следственно-оперативная группа провела более десяти обысков по месту жительства фигурантов дела, а также в офисах компаний, включая банк «Аскания Траст», через который, как предполагается, выводились деньги из «Ростры».
Если компания еще жива — отправьте ей письмо по юридическому адресу. Остались еще вопросы? Оставьте сообщение — справа внизу есть простая форма для этого. Данная информация является копией открытой информации, опубликованной на сайте арбитражного суда РФ и предоставлена здесь исключительно в информационных целях со ссылками на первоисточник.
Балкаев максим геральдович арест
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УФСБ России, возбудил уголовное дело в отношении председателя Кимрской городской думы Тверской области Максима Литвинова, а также двух жительниц Тверской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.
В феврале этого года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупных размерах в разорившейся страховой компании «Ростра», которая входила в двадцатку лидеров рынка по сборам. Следствие считает, что за несколько лет руководители компании перечислили по фиктивным документам более 500 млн.
Балкаев максим геральдович арест
Тогда суд вынес решение о том, что депутат будет находиться под стражей до 22 декабря. В дальнейшем следователи заявили, что планируют передать материалы для утверждения в прокуратуру до конца нынешнего года. Однако в связи с тем, что депутат не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, передача документов откладывается.
С целью введения в заблуждение налоговых органов, Федеральной службы по финансовым рынкам, Российского Союза Автостраховщиков, которые контролировали целевое расходование денег, полученных по договорам страхования, фактические руководители ОАО «СК «Ростра» указывали заведомо ложные сведения о том, что более 1 млрд рублей перечислено в качестве перестрахования, что не соответствовало действительности.
Балкаев максим геральдович суд
по фиктивным перестраховочным материалы в тему: 04.08.17В РФ такси могут заставить страховать ответственность перед пассажирами21.09.17Прокуратура Киева объявила о подозрении в растрате порядка 4 млн грн экс-главе правления банка «Национальный кредит»13.09.17Как не стать жертвой биткоин-вымогателей22.09.17В РФ поддерживают увеличение страховых выплат по оформленным по европротоколу ДТП05.10.17В России собрались создать единый реестр страховых агентов для защиты потребителей операциям.
Летом того же года следователи провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в офисах компаний, включая банк «Аскания Траст», через который, как предполагается, выводились деньги из «Ростры». Собственником и банка, и страховщика на рынке считали Максима Балкаева.
Компания «Ростра», созданная в 2022 г., стала активно наращивать продажи в 2022 г. За два года она поднялась с 57-го на 19-е место в рэнкинге по сборам.
Балкаев максим геральдович розыск
В феврале этого года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупных размерах в разорившейся страховой «Ростра», которая входила в двадцатку лидеров рынка по сборам. Следствие считает, что за несколько лет руководители компании перечислили по фиктивным документам более 500 млн.
Вконтакте есть группа rostra_give_us_money_back (ссылку нет возможности вставить). Народ написал коллективное на лиц, причастных к СК «Ростра». Предлагаю совершить подобное действие в отношении 1 РСО, в т.ч. в отношении Михасенко и его компании БКС.
Балкаев максим геральдович арест
29 августа следственно-оперативной группой было проведено более десятка обысков по месту жительства предполагаемых участников в мошеннической схеме, а также в офисах самой компании, включая банк «Аскания Траст», через который, по версии следствия, выводились деньги из «Ростры».
С целью введения в заблуждение налоговых органов, Федеральной службы по финансовым рынкам, Российского Союза Автостраховщиков, которые контролировали целевое расходование денег, полученных по договорам страхования, фактические руководители ОАО «СК «Ростра» указывали заведомо ложные сведения о том, что более 1 млрд рублей перечислено в качестве перестрахования, что не соответствовало действительности.
Балкаев максим геральдович розыск
Как стало известно АСН, Максим Балкаев, считающийся собственником крупной разорившейся страховой компании «Ростра», разыскивается полицией как скрывшийся от следствия. Уголовное расследование о мошенничестве в «Ростре» вступило в активную фазу — на днях проведено более десятка обысков.
Как скрывшегося от следствия Максима Балкаева, собственника крупной разорившейся компании, разыскивает полиция. В конце августа следственно-оперативная группа провела более десятка обысков. В феврале этого года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупных размерах в разорившейся страховой компании «Ростра», которая входила в двадцатку лидеров рынка по сборам.
Балкаев Максим Геральдович
1. Сформулируйте запрос по вашему вопросу. Учитывайте при этом, что поиск является полнотекстовым и структурированным, что позволяет охватить больший объем информации и выделить основные интересующие вас позиции.
Запросы «в одну строку» осуществляются по следующим комбинациям: адрес компании и Ф.И.О. руководителя, наименование компании и Ф.И.О. учредителя, Ф.И.О. учредителя и место его рождения, наименование организации и её адрес, Ф.И.О. прежнего руководителя и прежний адрес компании, прежнее наименование на английском и Ф.И.О. прежнего учредителя.
Балкаев Максим Геральдович Суд
Напомним, что по решению столичного Арбитражного суда в начале 2022 г. ввел в страховую компанию «Ростра» наблюдение и вскоре признал страховщика банкротом. Конкурсное производство было завершено через два года в связи с отсутствием имущества, пригодного для реализации с целью удовлетворения требований кредиторов (размер требований, включенных в реестр на тот момент, составлял почти 1,7 млрд.
Главное управление МВД России по Москве сообщило, что в канун праздников столичная полиция задержала Максима Балкаев — соучредителя страховой компании «Ростра», который уже более двух лет находился в розыске в связи суголовным делом по подозрению в мошенничестве. Информацию уже продублировали некоторые СМИ.
Балкаев Максим Геральдович, ИП
Индивидуальный предприниматель Балкаев Максим Геральдович. Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения. Основной вид деятельности — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, осуществляется в г.Москва. Также Балкаев Максим Геральдович, ИП работал еще по 6 направлениям.
СБИС — это сеть деловых коммуникаций. В СБИС реализован сервис Все о компаниях и владельцах. Он позволяет за пару секунд получить полную информацию о любой компании.
Сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.