Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Ответ юриста на вопрос : возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
Рекомендую обратиться с заявлением в суд, руководствуясь ФЗ «О защите прав потребителей». Действующее законодательство допускает одновременное обращение в суд с гражданским иском и в полицию (прокуратуру).
———————————————————————
Ответ юриста на вопрос : возбуждение уголовного дела по факту мошенничества
жалобу в прокуратуру на полицию о бездействии подавать бессмысленно, от Прокуратуры толку мало, там конвейер по производству Отписок хорошо работает. Жалуйтесь в суд.
———————————————————————
Возбуждение уголовного дела о мошенничестве
Путь у вас один — обращаться с иском в суд и получать решение о взыскании денежных средств. Для этого нужно смотреть вашу расписку. А затем после получения решение — взыскивать через приставов, коллекторов и другими возможными способами.
Ответ юриста на вопрос : возбуждение уголовного дела о мошенничестве
Подать заявление Вы можете, но дело, скорее всего , не возбудят, тут гражданско-правовые отношения. Кроме того, надо иметь в виду, что понудить что-то таким способом довольно сложно — заявление о возбуждении уголовного дела по такой статье Вы «забрать» , как это называют многие юридически неграмотные граждане , не сможете, если даже вдруг его возбудят… Отсутствует рычаг влияния в любом случае…
———————————————————————
Расписка, мошенничество
1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй — шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.
Доброго времени суток. пришел отказ о возбуждении уголовного дела по факту Мошенничество. В первый раз подозреваемых опросили, и выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После, потерпевший обратился в прокуратуру, и там отправили дело на дополнительную проверку, в ходе которой выяснилось что, в данном деле есть факт обмана потерпевшего, и введение его в заблуждение. Объясню всю ситуацию. В 2022 году, потерпевшая сторона дала в долг под расписку сумму денег в размере 280000 рублей. Подозреваемые 2 человек написали 2 расписки, одна на сумму основного долга, вторая на сумму вознаграждения. В расписке было указано что они отдадут полную сумму 01,10,2022. Подозреваемые просили данную сумму для дома, а именно выкупить ее у родственников. после получения данной суммы один из основных подозреваемых пропал. изредка выходил на связь. в 2022 году потерпевший подал заявление в полицию, по факту мошенничество. подозреваемые были вызваны вдвоем. опрошены. по результатам опроса выяснилось. что они деньги брали на дом, и отдадут их в ближайшее время а именно 29,06,2022, от самого долга они не отказываются. 01,07,2022, потерпевший обратился в прокуратуру с просьбой отменить данное постановление. прокурор отправил дело на дополнительную проверку. на этот раз подозреваемых пригласили по отдельности. в ходе нее было выяснено, а именно один подозреваемый сознался, что сумма бралась не на дом, а на погашение кредита одного из подозреваемых, хотя в первый раз они оба находясь в полиции сказали что деньги брали на дом. дело опять отменили. вопрос.
Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества пример жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст
Зная о больших кредиторских задолженностях и не имея возможности погасить долги из своих средств, директор ООО «УЗРС» Волчков С.Е. как официальный представитель юридического лица и его исполнительный орган, продолжал заключать соглашения, вводя контрагентов в заблуждение относительно своих намерений и реальных возможностей по выполнению договорных обязательств. Практически деятельность данной организации свелась к получению авансовых платежей с контрагентов и неисполнения, договорных обязательств.
Обычно, когда две компании зарегистрированы на резиновом юридическом адресе, и первичные документы оформляются на одну фирму, а фактическое руководство осуществляется через другую, то это является явным признаком ухода от налогов с помощью различных схем.
Возбуждение уголовного дела о мошенничестве
После принятия обращения у полицейских ровно 3 дня, чтобы провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела. На данном этапе проводится сбор необходимой информации. Это делается с помощью:
Помните, что подавать заявление следует лишь при наличии реальных мошеннических действий или обоснованных подозрений в их совершении. Иначе вас привлекут к уголовной ответственности за ложный донос. Наказание грозит по ст. 306 УК РФ.
Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ
Незаконные комбинации в долевом строительстве быстро перестали быть экзотикой. Фактически это разновидности финансовых пирамид. Опыт обманутых дольщиков является недостаточно показательным примером для новых потенциальных жертв, которые соглашаются вносить деньги за будущий дом или квартиру, не изучив репутацию и правоустанавливающую документацию застройщика, не заключив необходимые договоры.Сложность расследования обусловлена тем, что мошенничество совершается формально юридическим лицом, которое самоликвидируется.
Законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых криминальные личности по сговору объединяются в группу с распределением функций. Групповой признак является отягчающим обстоятельством. В других случаях субъекту для организации противоправной деятельности необходимо исполнять функции управленца или заниматься предпринимательством.
Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества ->
Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, т.е. деяния предусмотренного ст. 159 УК РФ, в отношении ___________________, являющегося генеральным директором ООО «____________ и каков алгоритм действий в данном случае?
В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В силу ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Крупным размером является стоимость имущества, превышающего 250 000 рублей.
В соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Состав преступления представляет собой систему установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков (элементов), содержащихся в преступлении.
Непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности, которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере.
Предметом данного преступления является имущество (согласно ст. 128 ГК РФ к имуществу относятся и деньги), право на чужое имущество.
Объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
На основании п.3 указанного постановления — Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не обладающее никакими правомочиями в отношении предмета преступления. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. В данном случае к уголовной ответственности привлекается руководитель юридического лица.
С субъективной стороны мошенничество характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом или на приобретение прав на чужое имущество.
Следует учитывать, что в соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
Преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ имеет материальный состав и в соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Рекомендуемый алгоритм действий:
В сложившейся ситуации необходимо обратиться с письменным заявлением в Пресненскую межрайонную Прокуратуру.
В заявлении необходимо сослаться на указанный состав преступления и описать подробно ситуацию.
При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.
Если по заявлению будет возбуждено уголовное дело, вы будете в деле участвовать в качестве потерпевшего. По итогам расследования уголовное дело будет передано в суд.
В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. То есть потерпевший вправе заявить гражданский иск.
Согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Если Заказчик считает, что мошенничество было совершено не только в отношении него и ему известны остальные потерпевшие, то необходимо от каждого написать отдельное заявление. В дальнейшем, если будут возбуждены уголовные дела, при определенных обстоятельствах их могут объединить в одно производство.
Необходимо отметить следующее:
1) если вопрос о расторжении договора и возврате денежных средств решается в порядке гражданского судопроизводства, нужно иметь в виду, что учредители (участники) Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам ООО.
2) если заказчик обращается с заявлением в Прокуратуру Вы будете возвращать деньги, уплаченные Вами в виде аванса в порядке уголовного судопроизводства (предъявляя гражданский иск в уголовном деле), нужно иметь ввиду, что гражданский иск предъявляется к обвиняемому (подсудимому). В дальнейшем, при удовлетворении судом указанного иска, денежные средства можно получить, обратив взыскание на имущество осужденного.
Возбуждение уголовного дела мошенничество
Как добиться возбуждения уголовного дела по статье мошенничество? Футболят — начальник участка говорит, что без прокуратуры ничего возбуждать не будет — футболит в прокуратуру — там говорят — срок рассмотрения на доппроверке — 1 мес — но я знаю, что в участке бардак, они и так мес мусолили мое заявление и потом ваще вынесли по нему неправильное решение — там человек присвоил деньги мошенническим путем — когда заключили договор — перевела деньги на карты его сотрудникам — а он и смылся — его нашли опросили, он не отрицает, что деньги получил но не вернул — а они уголовку не возбуждают!) что делать? Вопрос ребром стоит! Сколько времени есть у прокуратуры на проверку всего этого материала? И куда я могу пожаловаться на действия самой прокуратуры?
Отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Написала жалобу в прокуратуру, отказ отменили, дело вернули для доп. проверки. Снова пришел отказ. Могу ли я снова подать жалобу тому же прокурору, сославшись на новые обстоятельства проверки, с которыми я не согласна. Сколько раз вобще можно писать жалобу по одному и тому же делу? Могу ли я параллельно подать на мошенника в гражданский суд?
Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.
Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.
Возбуждение уголовного дела мошенничество
Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, т.е. деяния предусмотренного ст. 159 УК РФ, в отношении ___________________, являющегося генеральным директором ООО «____________ и каков алгоритм действий в данном случае?
Есть группа преступлений, объектами которых становится имущество граждан и предприятий. Среди них выделяется мошенничество. которое представляет собой завладение деньгами или иными вещами, войдя к жертве в доверие или элементарно обманув ее. В зависимости от причиненного вреда мошенничество карается уголовной или административной ответственностью.
Возбуждении Уголовного Дела По Мошенничеству Через Суд
Подавайте заявление в милицию на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. А впредь умнее надо быть. В суде отрицайте факт того, что с кем-либо заключали какие-либо соглашения о займе, даже устные, если деньги брали не вы, то.
Если только сделать заяву в милицию, и на стадии до возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, поставить Ваш телефон на прослушку, и произвести контрольный разговор с теми, кто вымораживает деньги. Затем, получить распечатку.
Жалоба в суд по отказу возбуждении уголовного дела мошенничеству сфере потребителю
Бывают, к сожалению, и случаи отказов, по причине некомпетентности сотрудников и невозможности разобраться в хитросплетении ситуации, произошедшей с вами. Ну, и о коррупции людей в погонах не стоит никогда забывать.
Главная цель жалобы – доказать, что принятое дознавателем или следователем решение не было должным образом обосновано, является немотивированным или не соответствует УПК РФ. Исходя из этого, нужно позаботиться, чтобы в ходатайстве максимально четко и грамотно были прописаны претензии, изложены неоспоримые доказательства для возбуждения уголовного дела.
Почему отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества
На первый взгляд, происходит не хищение, предусмотренное Уголовным кодексом, а экономическая сделка. Поэтому и выходит так, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Что означает возмездный отъем денег Для более простого восприятия информации, по этому поводу, необходимо привести несколько конкретных случаев.
Все обстоятельства преступления излагаются в предусмотренном рапорте. Сфабрикованное обвинение Статья «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) в правовой практике с настоящим мошенничеством имеет мало схожести. Эта статья является самой труднодоказуемой. Именно поэтому она безупречно подходит для того, чтобы фабриковать уголовные дела против соперников по бизнесу.
Консультация юриста по вопросам возбуждения уголовного дела за мошенничество
Я пострадала от интернет мошенника на сумму 16т.р., который продавал гаджеты на сайте интернет аукциона молоток.Ру Оплатила лот и ждала его с февраля месяца ни денег ни товара мне не прислали, продавец уже больше полгода утверждает что вернет деньги. Подала заявление о возбуждении уголовного дела мне отказали, пояснив что нет состава преступления, якобы продавец же не отказывается возвращать деньги, но и не возвращает. Пострадавших по России больше 30 человек, мы составили список всех пострадавших и почти всем им было отказано, продавец ходит на допросы и говорит одно и то же и всем отказ. Как быть в такой ситуации. Деньги он никому еще не вернул, по приблизительным подсчетам сумма достигает около миллиона Рублей. Подскажите пожалуйста как доказать вину этого мошенника?
Заказывала у знакомого парня запчасть на авто. Обещал отдать в течение 2х недель. скинул мне номер карты в сообщении, которая оформлена не на него на которую я перевела предоплату 3000 рублей. по истечении двух недель, после неоднократных звонков, обещаний и селений на большую занятость я начала сомневаться в том что он мне вообще что то вернет. в течение дня я ему неоднократно звонила и просила провести запчасть, говорила что подъехать смогу и сама, на что слышала что он очень занят. в итоге я сказала что мне от него ничего не нужно и чтоб он мне вернул деньги, на что услышала что я отказываюсь от товара, а следовательно ни товара ни денег я не увижу так как он был предоплатой. я обратилась в полицию, где получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из за отсутствия состава поступления по статье мошенничество, ведь потолок действительно был, а парню обеспечили алиби в другом городе, якобы он действительно был очень занят. хотя мне он ни слова не говорил про другой город, говорил просто что очень занят. в полиции посоветовали, для возврата обратиться в суд . в постановлении об отказе четко изложено что деньги он от меня получал, но возвращать из не намерен потому что это был залог, и я сама отказалась от запчасти.
Бесплатные советы юриста
По почте Вам следует направить заявление о совершении прстуленя (ст. 141 УПК РФ) в уравление внутрених дел по месту совершения преступления. Доводы, изложенные в заявлении будут проверены в течении десяти дней, и по итогам будет принято решение о возбуждении или отказе возбуждении угоовного дела (ст 144 — 145 УПК РФ). Прежде чем писать завление рекомендую посмотрет ст. 159 УК РФ, подходт ли она.
С любым заявлением о противоправных действиях в отдел милиции по месту жительства, либо по месту происшествия! Не потдовайтесь на уговоры милиционеров и настаивайте на принятии заявления! Если нет с жалобой в прокуратуру.
Жалоба в прокуратуру на отказ возбуждении уголовного дела мошенничество
Воспользовавшись консультацией квалифицированного юриста и скачав образец на нашем сайте, вы сможете заполнить и подать жалобу в установленные регламентом сроки, без возврата на доработку и отказа в рассмотрении.
Также следует добавить, что на момент заключения договора между ООО «Ромашка» и ООО «УЗРС» (договор был заключён 21.03.2022 г.) последнее имело большую кредиторскую задолженность по исполнительным листам следующих организаций на сумму, примерно, 20 млн рублей: – дело №А76-1765/2022 ООО «РИ-СК» – дело №А76-246974/2022 ФКУ УПРДОР «Южный Урал» – дело №А76-17314/2022 ФКУ «Сибуправтодор» – дело №А60-43459/2022 ООО «Строительная компания «ДОМ» – дело №А70-27639/2022 ООО «Нефтегазовый концерн «АЛЬФА» Зная о больших кредиторских задолженностях и не имея возможности погасить долги из своих средств, директор ООО «УЗРС» Волчков С.Е. как официальный представитель юридического лица и его исполнительный орган, продолжал заключать договора, вводя контрагентов в заблуждение относительно своих намерений и реальных возможностей по выполнению договорных обязательств.