Разграничение уголовной и гражданско-правовой ответственности при обмане или злоупотреблении доверием
Изучая материалы прекращенных дел по сложным мошенничествам, мы пришли к выводу о том, что подавляющее большинство из них прекращены (как правило, за отсутствием состава преступления) лишь потому, что лицо, производящее расследование, недостаточно добросовестно и скрупулезно отнеслось к своим функциональным обязанностям. Например, некоторые лица, осуществляющие дознание либо предварительное расследование по делам о мошенничестве, собрав доказательства обмана, делают вывод о том, что сам факт обмана уже доказывает корыстную цель. На наш взгляд, это неверно. Ведь цели при этом могут преследоваться самые разные (например, уничтожение имущества и пр.). При доказывании состава мошенничества существует еще целый ряд проблем. Например, по делам о мошенничестве (особенно на стадии судебного разбирательства) иногда актуальной становится проблема оценки предъявленных доказательств. В качестве примера здесь может выступать завышение стоимости оказанных услуг. Например, гражданин А., договорившись с гражданином Б. о строительстве тому дома, злоупотребляя доверием последнего, для достижения своей преступной цели демонстрировал ему строительство дома, предоставляя подложный отчет о расходах на строительство, в котором многократно завысил объемы и стоимость выполненных строительно — монтажных работ, что подтверждалось заключением строительно — технической экспертизы. По такого рода фактам, как правило, при наличии крупного размера ущерба возбуждаются уголовные дела по ст. 159 УК (Мошенничество). Однако на стадии судебного разбирательства нередко доказать предумышленность завышения подсудимым стоимости оказанных услуг не представляется возможным, а значит (исходя из понятия обмана), не представляется возможным доказать наличие такого обязательного признака мошенничества, как обман. Поэтому наличие только самого факта превышения стоимости приобретенного товара или оказанной услуги действительно не является основанием для возбуждения уголовного дела. Однако в правоприменительной деятельности встречаются такие случаи, когда преднамеренные действия, направленные на завышение стоимости услуг, ошибочно не трактуются соответствующими должностными лицами как обман, что противоречит смыслу закона. Более того, в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1975 года N 2 указывается на то, что «под иным обманом… следует понимать любые действия виновного, направленные на получение от граждан сумм, превышающих стоимость приобретенного товара или оказанной услуги (…завышение сложности и объема фактически выполненных работ… и т. п.)» . ——————————— Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2022. С. 173.
Некоторые юристы считают, что непременным признаком обмана при мошенничестве является цель побудить потерпевшего по собственной воле, фальсифицированной, однако, ложными сведениями или умолчанием об истине передать имущество мошеннику. Более того, они утверждают, что, если не установлен предумышленный характер искажения истины, состав мошенничества отсутствует (что подразумевает его наличие при установлении цели) . В сущности, они правы в плане обычного толкования термина «обман» при мошенничестве. Но при такой трактовке обмана обнаруживаются две неточности, имеющие правовое значение при разрешении вопроса о разграничении уголовной и гражданско — правовой ответственности. Первая — это наличие не просто цели, а цели корыстной. Вторая — корыстная цель в содержание обмана не входит, а является самостоятельным признаком, в том числе и состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК. Обман — это всего лишь способ совершения хищения. И если это верное предположение, то доказательство самого факта обмана еще не доказывает вину, и вся сложность заключается в том, чтобы доказать то, что обвиняемый не имел намерения выполнить взятое обязательство (что и является обманом) и преследовал цель безвозмездно завладеть чужим имуществом . Иными словами, обмануть — еще не значит преследовать цель наживы. Обман и цель наживы — два самостоятельных признака состава мошенничества, и отсутствие любого из них влечет за собой прекращение уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР). Корыстная же цель входит в содержание понятия «хищение». Одним из аргументов в пользу такого предположения является объяснение термина «обман» в Большом толковом словаре русского языка с позиций лингвистики: «Обман(-а); м. 1. Слова, поступки, действия и т. п., намеренно вводящие других в заблуждение» — и все, без уточнения цели. В этом же словаре в качестве одной из смысловых трактовок глагола «обмануть» встречается следующая: «поступить нечестно; прибегнуть к жульничеству, обману с КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ (выделено — авторами)». Таким образом, термины «обман» и «корыстная цель» являются самостоятельными, не зависящими друг от друга понятиями. Поэтому при предъявлении обвинения в мошенничестве необходимо доказывать как обманный способ, так и корыстную цель отдельно друг от друга. ——————————— См.: комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общей редакцией Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996. С. 129. —————————————————————— КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева) включен в информационный банк согласно публикации — М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 2022. —————————————————————— См.: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 года N 11 (ред. Пленума от 30 ноября 1990 года N 14) // Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2022. С. 183. Большой толковый словарь русского языка. Институт лингвистических исследований Российской Академии наук. СПб., 2022. С. 673.
Возбуждение уголовного дела о мошенничестве
Можно ли отказать в возбуждении уголовного дела о мошенничестве если не все участники дела были допрошены по причине: опросить гр-на не предоставилось возможным,так как место нахождения в настоящие время не установлено
Покупатель не имел достаточно денег и не смог приобрести квартиру. Попросил вернуть задаток, получил вроде обоснованный отказ. Потом подал в милицию заявление о мошенничестве (вероятно, основная причина – я на тот момент не был собственником). Насколько вероятно возбуждение в отношении меня уголовного дела о мошенничестве?
Как возбудить уголовное дело мошенничество
Более того, ситуацию с квалификацией действий должника и возможностью возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности, предположу, осложняет, в том числе, и наличие между вами гражданско-правовых отношений, скрепленных либо договором займа, либо распиской должника в получении денежных средств. В этом случае, рекомендуем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании суммы основного долга и причитающихся процентов. Получив решение суда, и при неисполнении должником обязанности по оплате долга, инициировать возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ. Согласно ст.
Везде носите с собой записывающее устройство или диктофон и фиксируйте все разговоры. В процессе разговора задавайте как можно больше разных вопросов, чтобы спровоцировать собеседника на объяснение или уточнение его предполагаемых действий, предложений и требований. 3 По возможности записывайте также и телефонные разговоры, для чего используйте специальные диктофоны или современные модели сотовых телефонов. 4 Если есть возможность, осуществите скрытую видеосъемку. Это не только будет более наглядным доказательством, но и поможет определить личность мошенника и доказать его причастность к определенному делу. 5 Соберите как можно больше информации на лиц, с кем вы ведете общение. Не бойтесь спрашивать документы. Если вам отказывают по каким-либо причинам, постарайтесь не иметь дело с данным человеком. Однако и не расслабляйтесь, если вам их все-таки показали.
Мошенничество или гражданско-правовые отношения
В последнее время многие сталкиваются с обманом при совершении покупок посредством интернета, нередки и случаи невыполнения обязательств по иным сделкам. Как правило, в таких случаях граждане обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве, однако в ответ получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указано на отсутствие события преступления, и на факт наличия лишь гражданско-правовых отношений.
Так, мошенничество исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после заключения сделки, намерения виновного изменились. При этом не требуется, чтобы лицо было уверено в том, что обязательства будет исполнено. Совершение сделки предполагает определенную степень риска, что является частью предпринимательской деятельности.
РАЗГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОБМАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОВЕРИЕМ
Мы предлагаем все мошенничества условно разделить на простые и сложные, причем в простых мошеннических действиях обман характеризуется простым, как правило разовым, действием — например, при продаже фальшивого ювелирного изделия либо при организации специальной лотереи, выиграть в которой не представляется возможным. Сложным же можно назвать такое мошенничество, в котором обман представляет собой умелое, с использованием знаний о психологии человека, чередование правды и лжи. Таким образом, потенциальный потерпевший медленно затягивается в сети обмана, состоящие из «ячеек» правды и «шелковой паутины» лжи и поэтому часто невидимых, а затем, окончательно запутавшись, увлекается этими сетями в «пучину» утраты своего имущества. Иными словами, лицо, стремящееся обманным путем завладеть чужим имуществом, грамотным чередованием правдивой и ложной информации создает у потенциальной жертвы иллюзию истинности своих якобы правдивых намерений. Таким образом, у гражданина искусственно формируется общее позитивное представление о предлагаемых ему действиях. Таков психологический алгоритм совершения любого сложного мошенничества. А в данной статье мы будем рассматривать исключительно сложное мошенничество. Тем более что проблема разграничения уголовной и гражданско — правовой ответственности при обмане или злоупотреблении доверием возникает по такого рода правонарушениям.
Данная ситуация не улучшается от того, что в правоприменительной практике нередки случаи, когда явное с точки зрения обычного гражданина мошенничество влечет всего лишь гражданско — правовую ответственность. «Что делать — закон формален», — думает потерпевшая сторона, получая в течение десятков лет обратно свои деньги, а виновное в этом лицо продолжает заниматься любимым делом, то есть обманывать доверчивых граждан и государство в лице правоохранительных органов. И если совершать первое ему позволяет психология нашего обывателя, то уходить от уголовной ответственности, как правило, — неполно проведенное расследование.
Мошенничество или гражданско правовые отношения
Добрый вечер! Я, ИП, заключил ДОГОВОР бухгалтерского аутсорсинга N 1 ( на оказание бухгалтерских услуг ) с частным лицом /так называемые гражданско-правовые отношения/. Срок действия договора с 1.03.15г по 31.12.15г. Оплата предусмотрена в последний месяц действия договора /декабрь 2022г/. Должен ли я его регистрировать, если да, то какова последовательность моих действий? Существует версия, что такие договора не регистрируют, а так как выплат пока никаких нет, то отчислений в пенсионный фонд и др.организ-ии нет и регистрировать ничего не надо.
Вопрос: Как правильно поступить в данной ситуации?
2)Если я все-таки должен зарегистрировать договор, а я этого не сделал, какая предусмотрена ответственность.
3)Как должен решаться вопрос по налогообложению физического лица, с которым я заключил такой договор?
Ответ юриста:
Здравствуйте. Напишите жалобу в прокуратуру. Если постановление о прекращении дела сочтут нелегальным, то отменят и дадут указания о производстве нужных следственных действий. Эталон в Вашем случае навряд ли поможет. Видимо у органов расследования не довольно доказательств того, что умысел подозреваемых был ориентирован конкретно на хищение (совершенное с алчной целью безвозмездное изъятие чужого имущества). В жалобе необходимо сослаться на происшествия, подтверждающие таковой умысел. Рекомендую получить копии материалов дела и обратиться к толковому адвокату.
________________________________________
Отграничение мошенничества от причинения ущерба вследствие неисполнения гражданско — правовых обязательств
Выяснить, являлись ли принимаемые юридическим лицом обязательства обоснованными, и определить цели его деятельности при фактическом распоряжении имуществом позволяет анализ финансово — хозяйственной деятельности юридического лица, на целесообразность проведения которого указывают исследователи .
Очень редко удается получить признательные показания обвиняемых о наличии у них намерения обратить в свою пользу полученное имущество. Сделать вывод о наличии состава преступления возможно, оценивая обстоятельства дела по ряду критериев, выработанных юридической практикой. Как правило, таковыми признаются:
Неисполнение обязательств: гражданско-правовое нарушение или мошенничество
Уголовная ответственность за невыполнение обязательств по договору возможна, когда есть признаки обмана. Например, если после получения от партнера денег за товар компания-продавец не предпринимает никаких действий, чтобы осуществить поставку (переводит быстро деньги на счета фирм-«однодневок», исчезает из поля, зрения, не признает свои обязательства), либо когда обнаруживается, что в документы, сопровождающие сделку, одна из сторон внесла ложные сведения.
Согласно п. 5 постановления, в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Здравствуйте, Елена! Конечно можете привлечь к освещению расследования уголовного дела средства массовой информации. Желательно центральные, больший эффект от этого возможен. Пишите жалобы, в том числе в Генеральную прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд, в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие полицейских. В жалобах указывайте конкретные факты. Жалобу в Департамент собственной безопасности МВД РФ. А истребовать имущество из чужого незаконного владения в порядке гражданского судопроизводства, если известно его местонахождение, Вы не пробовали? Очно обратитесь к хорошему практикующему адвокату.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с моим автомобилем. Он был продан без моей подписи в документах. Денег я тоже не получила. Все участники этой истории найдены. Автомобиль находится в отделении полиции. Следователь говорит, что в рамках уголовного дела мне нужно подать иск, чтобы мне вернули автомобиль. Как правильно это сделать?
Возбудили Уголовное Дело О Мошенничестве Хотя Были Гражданско-Правовые Отношения
Для преступления необходимо, чтобы мошенник при завладении имуществом или приобретении права на него не имел намерения осуществить услугу или исполнить иное обязательство. Так состав преступления исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получения имущества, намерения виновного изменились. При этом не требуется, чтобы лицо было уверено в том, что обязательства будет исполнено. Совершение сделки предполагает определенную степень риска, что является частью предпринимательской деятельности.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Можно ли возбудить уголовное дело по факту мошенничество в отношении юридического лица
Добрый день.Как правильно сотавить обращение и куда для возбуждения уголовного дела в отношении ООО по факту мошенничества. Ситуация такова: в июне месяце с ген.дир.ООО заключили договор на след.услуги Гражданский процесс по оформлении земли.,оплатили 50% от стоимости услуг.Договор истек(указанно в договоре 4мес.).Придявили притензию.она зарегистрированна в ООО.Потребовали возврата денег.Но и посей день обещание возврата денег сегодня ,завтра и т.п. По ходу всего выяснилось ,что мы не единственые. То же самое — не выполнение обязательств и не возвращение денег. Общая сумма по договорам 250-300тыс.руб.Мы хотим объединится.как нам правильно поступить.Участковому писали только мы.получили отказ в возбуднении уголовного дела т.к. гражданско правовые отношения.
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
Гражданско правовые отношения не мошенничество
Почти полсотни белорусов, заплативших за содействие в получении годовой шенгенской визы столичному индивидуальному предпринимателю около 6 тысяч евро, остались в результате и без виз, и без денег. Клиенты обвиняют предпринимателя в мошенничестве, а милицию в бездействии.
Дальнейшая история — как и у 45 минчан, о которых мы рассказывали. Единственное отличие: Юрий пока не обращался ни в милицию, ни в суд и не слышал ни про какого Павла. «Сначала Максимов говорил, что приглашения не пришли, поэтому срок подачи документов в посольство оттягивается, потом обещал, что они скоро будут, а потом вообще исчез.
Возбудили Уголовное Дело О Мошенничестве Хотя Были Гражданско-Правовые Отношения
Вас просто кинули. Кому вы заплатили 50% от стоимости квартиры,на основании чего? Вообще не понял вы покупаете квартиру или просто снимаете? От ваших начальных действий зависят и последующие. Заключали ли вы договор найма или купли-.
Вероятно,в действиях мошенника в милиции был усмотрен состав преступления по части 1 ст.159,по которой срок давности действительно- 2 года. Однако непонятно почему преступление квлифицировано по части 1? Если вам причинён ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ.
Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
-кто совершил преступление, сколько было преступников, их приметы, роль и степень вины каждого из них; -на какое имущество было направлено преступное посягательство и кому причинен ущерб действиями мошенников — государству, общественной организации или отдельному лицу. Это имеет большое значение для правильной квалификации действий преступников по соответствующей статье Уголовного кодекса; -размер причиненного преступлением материального ущерба и имеющиеся возможности для его возмещения; -какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества.
Если доказано, что при совершении и реализации сделки, из-за которой вас обвинили в мошеннических махинациях, умысла на обман либо злоупотребления доверием не было, то и не было и факта самого мошенничества, хотя состав другого преступления вполне может иметь место.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Согласно ч. 1 ст. 159 УК РФ мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В этом случае необходимо установить умысел должника на хищение денежных средств, что является крайней сложной задачей.
Адвокаты Коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» предоставляют следующие услуги по взысканию задолженности и возврату долгов: По общему правилу, основанием возникновения задолженности является письменный договор. • Статья 24 УПК РФ. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела .
Чем мошенничество отличается от гражданско-правовых отношений
Банки довольно редко заявляют о мошенничествах, это невыгодно им, так как теряют проценты и штрафы (если мошенничество — это уже не договорное обязательство, а обязательство из причинения вреда). В конкретной ситуации всегда есть вероятность, что обязательство будет исполнено полностью или частично должником или его наследниками (напр., если у должника есть в собственности жилое помещение). Уголовное обвинение эту вероятность снижает.
Тем не менее, если исходить из того, что вор должен сидеть в тюрьме, больше шансов у того из кредиторов, который в своем заявлении следователю сообщит более убедительные факты, указывающие на отсутствие намерения вернуть деньги в момент их получения.